广州润锋科技股份有限公司

2022年第四次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和出席情况

（一）    会议召开情况

1.会议召开时间：2022年5月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶德生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

 

（二）    会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,210,700股，占公司有表决权股份总数的93.7770%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

 

（三）    公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事崔翠兰因身体原因缺席（如适用）；

3.公司董事会秘书 列席会议；

公司财务负责人卢月妹列席了本次会议。

 

二、议案审议情况

（一）  审议通过《关于公司拟申请银行贷款并由第三方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，拟向中国工商银行华南支行申请无抵押信用贷款，金额不超过人民币500万元，用以补充流动资金。该项贷款，需由第三方提供担保，担保公司为广州市融资再担保有限公司、粤财普惠金融（广东）融资再担保有限公司，担保费为贷款金额的1%。 具体金额、贷款期限、担保和还款方式以公司最终与该银行及担保公司签订的合同为准，公司授权董事长与相关银行签订贷款合同。

2.议案表决结果：

同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

 

（二）  审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，拟向中国工商银行华南支行申请无抵押信用贷款，金额不超过人民币500万元，用以补充流动资金。该项贷款，需由第三方提供担保，担保公司为广州市融资再担保有限公司、粤财普惠金融（广东）融资再担保有限公司。经担保公司要求，需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数26,210,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。

 

三、            备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

 

 

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日