广州润锋科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、            会议召开和出席情况

（一）    会议召开情况

1.  会议召开时间：2022年5月26日

2.  会议召开地点：公司会议室

3.  会议召开方式：现场

4.  发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月13日以书面方式发出

5.  会议主持人：叶德生

6.  会议列席人员：监事、高级管理人员

7.      召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

 

（二）    会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

 

二、            议案审议情况

（一）  审议通过《关于公司为子公司龙岩市润峰科技有限公司贷款提供信用担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请不超过1000万元的贷款，公司为前述最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额等同贷款金额。本次公司提供担保的具体金额、方式、贷款期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

（二）  审议通过《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以资产抵押申请贷款的议案》

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请不超过1000万元的贷款。全资子公司拟以编号为闽（2021）龙岩市不动产权第0078261号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物向相关银行申请该贷款。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 尚需提交股东大会审议。

 

（三）    审议《关于公司实际控制人叶德生及其配偶为全资子公司龙岩市润峰科技有限公司贷款提供关联担保的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请不超过1000万元的贷款，公司实际控制人叶德生及其配偶拟为该笔贷款承担个人连带担保责任，担保金额等同贷款金额。叶德生及其配偶提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

2.回避表决情况

公司董事长、实际控制人叶德生及其配偶为上述贷款提供个人连带担保责任，与会董事叶德欣、叶德明与叶德生有关联关系，三人均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

 

（四）  审议通过《关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开2022年第五次临时股东大会。具体审议事项详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案 无需提交股东大会审议。

 

三、            备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

 

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2022年5月26日