本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开基本情况

（一）    股东大会届次

本次会议为2022年第四次临时股东大会。

 

（二）  召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

 

（三）  会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,所做决议合法、有效。

 

（四）    会议召开方式

本次会议召开方式为：

  （ ）

本次会议采用现场投票方式召开。

 

（五）    会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月26日10：00。

 

（六）    出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873212	润锋科技	2022年5月20日

 

2.  本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

 

（七）    会议地点

广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。

 

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟申请银行贷款并由第三方提供担保的议案》

公司根据经营需要，拟向中国工商银行华南支行申请无抵押信用贷款，金额不超过人民币500万元，用以补充流动资金。该项贷款，需由第三方提供担保，担保公司为广州市融资再担保有限公司、粤财普惠金融（广东）融资再担保有限公司，担保费为贷款金额的1%。 具体金额、贷款期限、担保和还款方式以公司最终与该银行及担保公司签订的合同为准，公司授权董事长与相关银行签订贷款合同。

 

（二）审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保的议案》

公司根据经营需要，拟向中国工商银行华南支行申请无抵押信用贷款，金额不超过人民币500万元，用以补充流动资金。该项贷款，需由第三方提供担保，担保公司为广州市融资再担保有限公司、粤财普惠金融（广东）融资再担保有限公司。经担保公司要求，需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，提供反担保。

 

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为　　　；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为　　　；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为　　　；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为　　　；

上述议案 不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为　　　。

三、会议登记方法

（一）    登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

 

（二）  登记时间：2022年5月26日8：30至10：00

 

（三）  登记地点：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。

四、其他

（一）  会议联系方式：
    联系人：谷文娜；
    电话：020-39177818；
    传真：020-39177838。

（二）  会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

 

五、    备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

 

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2022年5月10日